Prohlédněte si článek Jak se praní špinavých peněz funguje Úvod do praní špinavých peněz, jak funguje
V říjnu 2005, americký kongresman Tom Delay byl obžalován za obvinění proti praní špinavých peněz, nutit ho, aby odstoupil jako House většinový vůdce. Praní peněz je závažné obvinění - v roce 2001, státní zástupci USA získat téměř 900 praní špinavých peněz přesvědčení s průměrnou Odnětím svobody na šest let. Vzestup globálních finančních trhů umožňuje praní špinavých peněz snadnější než kdy dříve - země s bankou-tajemství zákony jsou přímo připojeny k zemím s právními předpisy banky, výkaznictví, takže je možné, aby anonymně uložit " špinavý " Peníze v jedné zemi a pak ji přenést do jakékoli jiné země k použití.
Praní špinavých peněz se děje v téměř každé zemi na světě, a jednotný program obvykle zahrnuje převod peněz přes několik zemí s cílem zakrýt svůj původ. V tomto článku se budeme učit, co přesně je praní špinavých peněz, a proč je to nutné, který launders peníze, a jak to dělají, a jaké kroky úřady berou, aby se pokusili zmařit operace praní špinavých peněz.
praní špinavých peněz , v jeho nejjednodušší, je věc, jak vydělat peníze, které přichází ze zdroje A vypadají pochází ze zdroje B. V praxi, zločinci se snaží zakrýt původ peněz získaných prostřednictvím nezákonné činnosti, takže to vypadá, jako by byly získány z legálních zdrojů , Jinak nemohou použít peníze, protože to by se připojit je do trestné činnosti, a úředníci donucovacích orgánů by se chytit ho.
Money Launderering Základy
Mezi nejčastější typy zločinců, kteří potřebují k praní špinavých Peníze jsou drogami, Defraudanti, zkorumpovaných politiků a veřejných činitelů, gangstery, teroristy a podvodníci. Překupníci drog jsou ve vážném potřebují dobrých systémů praní, protože se zabývají téměř výhradně v hotovosti, což způsobí, že všechny druhy logistických problémů. Nejenže cash upozornit úředníků donucovacích orgánů, ale je to také velmi těžké. Kokain, že to stojí za 1.000.000 $ na ulici, váží asi 44 liber (20 kg), zatímco skrýš amerických dolarů v hodnotě 1.000.000 $ váží asi 256 liber (116 kg)
Základní proces praní špinavých peněz má tři kroky.:
- Placement - V této fázi se sama dopustila praní peněz vloží špinavé peníze do legitimní finanční instituce. To je často ve formě peněžních bankovních vkladů. To je nejriskantnější fáze pracího procesu, protože velké množství hotovosti jsou docela nápadné,
[1] 