Takže další otázka zní:.? Co dělají orgány, aby se zabránilo praní špinavých peněz
boj proti praní peněz
Je to skličující úkol dohledat původ všech nánosů, když tam je asi 700.000 globální bankovní převody se vyskytují každý den [odkaz]. Což je špinavé peníze a která je čistá věci? Ve Spojených státech, tam jsou dvě základní metody používané vládou pro odhalování a boj proti praní peněz:. Právními předpisy a právem vymáhání
Spojené státy řeší zločin praní špinavých peněz v mnoha legislativních aktů. Zde je jen několik z nich:
zákon Utajení banka (1970) v podstatě eliminuje anonymní bankovnictví ve Spojených státech. To dává ministerstvo financí možnost nutí banky, aby záznamy, které usnadňují místě operace praní špinavých peněz. To zahrnuje podávání zpráv o všech jednotlivých transakcí nad $ 10.000 a více obchodů v celkové hodnotě více než $ 10,000 nebo z jednoho účtu za jeden den. Bankéř, který soustavně porušuje toto pravidlo může sloužit až 10 let vězení.
1986 praní špinavých peněz podle zákona o kontrole praní špinavých peněz dělá trestný čin samo o sobě namísto jen o prvek, jiný trestný čin, a 1994 o praní peněz Potlačení Zákon objednávky banky, aby stanovily své vlastní úkoly praní špinavých peněz síly vyřadit podezřelé aktivity ve svých institucích. Act Patriot USA z roku 2001 stanovuje povinné kontroly totožnosti za bankovní patrony USA a poskytuje prostředky vůči sledování transakcí v podzemních /alternativní bankovních systémů frekventovaných peněžními teroristickými manipulátory. Pro více kompletní seznam amerických právních předpisů proti praní špinavých peněz, viz FDIC:. Zákon o bankách tajemství a proti praní špinavých peněz
Kromě legislativy směřující ke zjištění operaci praní peněz, utajené žihadla jsou také součástí boje. DEA je Operation Juno, která skončila v roce 1999, je ukázkovým příkladem. DEA z Atlanty provedla štípanec operaci, která zahrnovala poskytování zdrojů pro obchodníky s drogami k praní špinavých peněz. V tajných agentů DEA vyrobený společností s překupníky drog se obrátit peníze z dolarů na pesos pomocí kolumbijské Black Market Peso Exchange. Operace skončila s 40 zatýkání a zabavení $ 10 milionů drog výnosů a 3600 kilogramů kokainu
Navzdory těmto vítězství, pravdou je, že žádný jednotlivý národ má sílu zastavit praní špinavých peněz. - V případě jedné země j
