". doporučením " jsou opravdu spíš jako pravidla, než přátelské tipy. FATF udržuje seznam " nespolupracujících zemí, " - Ti, kteří nejsou uzákoněna doporučení. FATF povzbuzuje své členské státy nemohou jednat s těmito zeměmi v oblasti finančních záležitostí.
Ostatní globální organizace bojující proti praní špinavých peněz patří Organizaci spojených národů, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, a menší skupiny, jako je Karibiku a FATF Asia /Pacifik Group na praní špinavých peněz.
Zatímco zvýšené úsilí po celém světě dělají malý důlek v praní špinavých peněz průmyslu, problém je obrovský, a peníze perou vítězí celkově. Země s bankovními-tajemství pravidla, které pravděpodobně mají legitimní přínosem pro poctivé vkladatele, aby bylo velmi těžké sledovat peníze, jakmile je to převedeno v zámoří. Přesto, FATF nespolupracující seznam odešla z 15 zemí v roce 2000 na dvou zemích (Myanmar a Nigérie) v roce 2005. Většina účtů, je to významnou známkou pokroku. Jen zvýšená globální povědomí a spolupráce může omezit úspěch praní špinavých peněz průmyslu.
Pro více informací o praní špinavých peněz a souvisejících tématech, podívejte se na odkazy na další stránce.
