ch převodů do az offshore bank. Podle Mezinárodního měnového fondu, " hlavními offshore centra " zahrnují Bahamy, Bahrajn, Kajmanské ostrovy, Hong Kong, Antily, Panamou a Singapurem.
Podzemí /alternativní bankovní Některé země v Asii dobře zavedené, legální alternativa bankovní systémy, které umožňují bez dokladů vklady, výběry a převody. Jsou založené na důvěře systémy, často s starověkými kořeny, který neponechává žádnou papírovou stopu a provozují mimo vládní kontrolu. To zahrnuje hawala
systém v Pákistánu a Indii a fuj Chen
systému v Číně.
Shell společnosti se jedná o falešné firmy, které existují pro žádný jiný důvod, než k praní špinavých peníze. Berou v špinavých peněz jako " Platba " pro předpokládané zboží nebo služeb, ale ve skutečnosti poskytují žádné zboží nebo služby; oni jednoduše vytvořit zdání legitimních transakcí prostřednictvím falešných faktur a rozvahou.
Investování do legitimních podniků, které perou špinavé peníze někdy umístit v jinak legitimní podniky, aby jej čistit. Mohou využívat velké podniky, jako makléřské firmy nebo kasina, které se zabývají v tolik peněz, že je to snadné pro špinavé věci splynout, nebo mohou využít malé, cash-náročné firmám, jako bary, myčky aut, striptýzových klubů či odbavovacích proplacení obchody. Tyto podniky mohou být " přední firmy " že ve skutečnosti se poskytují zboží nebo služby, ale jehož skutečným cílem je vyčistit peníze na dopustila praní peněz je. Tato metoda obvykle pracuje v jednom ze dvou způsobů: The dopustila praní peněz může kombinovat své špinavé peníze s čistými příjmy společnosti - v tomto případě společnost vykazuje vyšší příjmy z jeho legitimní podnikání, než je to opravdu vydělávat; nebo sama dopustila praní peněz může jednoduše skrýt své špinavé peníze ve legitimní bankovních účtech společnosti v naději, že úřady nebudou porovnávat zůstatek na bankovním účtu účetní závěrky společnosti.
Většina systémů proti praní špinavých peněz zahrnují některé kombinace z těchto metod, ačkoli Black Market Peso Exchange je do značné míry one-stop-shopping systému, jakmile někdo pašuje hotovost do peso makléře. Rozmanitost nástrojů dostupných perou je tento obtížný zločin zastavit, ale úřady se chytit padouchy každou chvíli. V další části se budeme se podívat na dva vypadli operací praní špinavých peněz.
Tom Delay
V říjnu 2005, Texas kraj obvinil USA Congressman Tom zpoždění o poplatcích, které
