V Texasu, kandidáti na zákonodárce nesmí přijímat firemního dárcovství kampaně. Obžaloba tvrdí, že Delay zúčastnil údajného režimu obejít toto pravidlo a skrýt firemní původ peněz, které skončily v rukou republikánských kandidátů v Texasu. Režim údajné praní peněz zúčastněných vysílajících firemního dárcovství z Texasu do ústředí republikánského národního výboru ve Washingtonu, DC, a pak jej pošle RNC stejné množství peněz zpět do Texasu pro použití v kampaních.
Delay byl odsouzen v roce 2010 a odsouzen ke třem letům vězení, ale zůstal volný na dluhopisu, jak se odvolat. V roce 2013 Texas třetí odvolací soud zrušil odsouzení na základě právně nedostatek důkazů.
Úřednický praní: Eddie Antar
V roce 1980, Eddie Antar, majitel bláznivý Eddieho Electronics, sušené miliony dolarů od firmy ji skrýt před IRS. To byl původní plán, tak jako tak, ale on a jeho co-spiklenci se nakonec rozhodli, že by mohly lépe využívat peněz v případě, že ho poslali zpátky do společnosti se tváří jako příjmy. To by nafukovat vykázaná aktiva společnosti v rámci přípravy na IPO. V sérii výletů do Izraele, Antar provedena miliony dolarů připoután k jeho tělo a v jeho kufru. Zde je základní líčit, jak systém pracuje:
Umístění: Antar dělal sérii samostatných vkladů do banky v Izraeli. Na jednu cestu, on dělal 12 vklady za jediný den. Vrstvení: Před USA nebo izraelské úřady měl šanci si všimnout najednou obrovský zůstatek na účtu, Antar měl izraelský bankovního převodu vše do Panamy, kde bankovní tajemství zákony jsou v platnosti. Z tohoto důvodu, Antar mohl dělat anonymní převody do různých pobřežních účtech. Integrace:. Antar pak pomalu kabelové peníze z těchto účtů na legitimní bláznivý Eddieho Electronics bankovní účet, kde ty peníze ve směsi s legitimními dolarů a dokumentované jako příjmy
Celkově Crazy Eddie prát více než 8.000.000 $. Jeho schéma posílil počáteční nabídkovou cenu akcií tak, aby společnost skončila v hodnotě $ 40 milionů více, než by byl bez přidaného příjmy. Antar prodal akcie a odešel s $ 30 milionů v zisku. Úřady ho našli v Izraeli v roce 1992, a Izrael ho vydán do Spojených států k soudu. On dostal osm let vězení
Drug-praní špinavých peněz:. Franklin Jurado
V pozdních 1980 a počátku 90. let, Harvard-vzdělaný ekonom Franklin Jurado běžel operaci k praní špinavých peněz pro kolumbijský drogový magnát Jose Sa
