Jak Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz Works

z obvykle najmout finančních expertů zvládnout proces praní špinavých peněz. Je to komplex z nutnosti:. Celá myšlenka je, aby bylo možné, aby orgány sledovat špinavé peníze a zároveň je to vyčistit

Existuje spousta technik, praní špinavých peněz, že úřady vědí o, a pravděpodobně i bezpočet dalších, které dosud odkrýt. Zde jsou některé z více populárních ty:

Black Market kolumbijské peso Exchange Tento systém, který DEA volá " největší mechanismus s drogami praní špinavých peněz v západní polokouli " [odkaz], vyšla najevo v roce 1990. Kolumbijský úředník si sedl s lidmi v ministerstvu financí USA k diskusi problém zboží v USA nelegálně dovezeny do Kolumbie pomocí černém trhu. Když se zabýval i otázkou vedle problému s drogami praní špinavých peněz, USA a Columbian úředníci dát dvě a dvě dohromady a zjistili, že stejný mechanismus byl dosažení oba konce. Tento komplex nastavení se spoléhá na fakt, že existují podnikatelé v Kolumbii - typicky dovozci mezinárodních zboží -, kteří potřebují amerických dolarů, aby se podnikat. Aby se zabránilo kolumbijské vlády daně na výměnu peněz z pesos na dolary a cel na dovážené zboží, mohou tyto obchodníci jít na černém trhu " peso kanceláří " kteří účtují nižší poplatek provádět transakce mimo vládní intervence. To je nezákonné strana import schématu. Boční praní špinavých peněz vypadá takto: Droga překupník otočí špinavé dolarů na pesa makléře v Kolumbii. Peso broker pak použije tyto drog dolarů na nákup zboží ve Spojených státech na kolumbijské dovozce. Když dovozci obdrží tyto výrobky (pod vládní radaru) a prodávat je za pesos v Kolumbii, oni splatit peso makléř z výnosů. Peso broker pak dává Droga obchodníka ekvivalent v pesos (minus provize) původního, špinavé amerických dolarů, který začal proces.

strukturování vklady známý také jako smurfing, tato metoda obnáší rozbití velké množství Peníze na menší, méně podezřelé množství. Ve Spojených státech, toto menší množství musí být nižší než $ 10,000 - dolarovou částku, za kterou banky nás musí hlásit transakce vládě. Peníze se pak uloží do jedné nebo více bankovních účtů buď více lidmi (Šmoulové), nebo jedinou osobou po delší dobu.

Zámořské banky perou peníze často posílat peníze prostřednictvím Různé " offshore účty " v zemích, které mají bankovní tajemství zákony, což znamená, že pro všechny záměry a účely, tyto země umožňují anonymní bankovnictví. Komplexní schéma může zahrnovat stovky bankovní

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]