stáže: Jurado uloženy peníze z prodeje drog USA v Panama bankovních účtů. Vrstvení: On pak přenesl peníze z Panamy do více než 100 bankovních účtů v bankách 68 v devíti zemích v Evropě, a to vždy v transakcích za $ 10,000, aby se zabránilo podezření. Bankovní účty byly v konfekčních jmen a názvů milenek Santacruz-Londoño a rodinných příslušníků. Jurado pak nastavit fiktivních společností v Evropě s cílem dokumentovat peníze jako zákonné příjmy. Integrace: V plánu bylo poslat peníze do Kolumbie, kde by Santacruz-Londono použít k financování jeho četné legitimní podnikání tam. Ale Jurado chytli.
Celkově, Jurado proudil 36.000.000 $ v oblasti drogové peněz prostřednictvím legitimních finančních institucí. Schéma Jurado přišel na světlo, když banka Monako zhroutila, a následný audit odhalil četné účty, které je možno vysledovat zpět k Jurado. Ve stejné době, Jurado soused v Lucembursku podal stížnost, protože hluk Jurado měl peněz počítání počítače s operačním systémem celou noc. Místní úřady vyšetřován, a Lucemburský soud nakonec ho uznaly vinným z praní špinavých peněz. Když skončil porce času v Lucemburku, americký soud shledal vinným, taky, a odsoudil ho k sedmi a půl letům vězení.
Pokud orgány jsou schopny přerušit režim praní špinavých peněz , může to vyplatí ohromně, což vede k zatýkání, špinavých peněz a majetku záchvaty a někdy i demontáž trestného operace. Nicméně, většina schémata praní peněz bez povšimnutí, a velké operace mít vážný dopad na sociální a ekonomické zdraví.
Účinky praní špinavých peněz
V závislosti na mezinárodní agentura se ptáte, zločinci prát kdekoli mezi $ 500 miliarda a $ 1 bilion na celém světě každý rok. Globální účinek je ohromující v sociální, hospodářské a bezpečnostní hlediska.
Na socio-kulturní konci spektra, úspěšně praní peněz znamená, že trestná činnost skutečně se vyplatí. Tento úspěch povzbuzuje zločince, aby pokračovaly ve svých nelegálních programů, protože si strávit zisk bez následků. To znamená, že větší podvod, větší firemní zpronevěry (což znamená, že více pracovníků ztrácí své důchody, kdy společnost se zhroutí), více drog na ulici, více drogové kriminality, donucovací prostředky, se táhla nad své poměry a obecné ztrátě morálky na straně část legitimních obchodních lidí, kteří nemají porušit zákon, a nedělají téměř zisky, že zločinci dělat.
ekonomick
