Vzhledem k tomu, že je těžké odsoudit někoho podvodu, IRS hledá především pro vážné porušovatelům, ne někdo, kdo selhal hlásit na $ 70 získala pracovat v kraji veletrhu jednu noc. A, jak je znázorněno na otázky ve formách, ale musíte mít alespoň nějaký věrohodné důkazy. Podezření, že někdo nebo konkrétní firmy je podvádění není dost dobrý [zdroj: Fontinelle].
Po odeslání formuláře vycházející z možného daňovým podvodům, musí projít několik vrstev vyšetřování před tím, než osoba nebo podnikání je skutečně stíhány. Za prvé, IRS zvláštní agenti kontrolovat přes informace, aby zjistili, zda souhlasí s tím, že trestní daňové podvody nebo jiné finanční trestné činnosti může být spáchán. Jestli si myslí, že se něco vypadá podezřele, bude trestní vyšetřování otevřít. Po vyšetřování se otevře, bude dokazování provedeno. IRS vyšetřovatelé mohou rozhovory s lidmi, provádět dohled, bankovní záznamy obsílku a přezkoumání finančních dat.
Pokud se shromáždili všechny důkazy, vyšetřovatelé se opět podívat přes všechno a rozhodnout, zda chtějí sledovat případ. Pokud ano, budou ji přenést na amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) nebo americký právník s doporučením trestního stíhání. V případě, že Ministerstvo spravedlnosti nebo státní zástupce souhlasí s tím, aby se na případ, bude stíhán [zdroj: Internal Revenue Service]
Sankce a odměn
Daňové podvody nemá zůstat nepotrestány.. Odsouzení defrauders čelit pokut a vězení čas. Výsledné sankce závisí na typu podvodu spáchaného. Někdo odsouzen za úmyslný nepodání návrat, informace o dodávkách nebo platit daně, například, může být hozen do vězení až na jeden rok, a čelí pokutu ve výši $ 100 tisíc (jednotlivci), nebo $ 200000 (korporace) plus soudní náklady. Pokud jste shledán vinným ze spiknutí za účelem podvést Spojené státy, možný časový vězení stoupne na pět let a sankcích $ 250,000 a $ 500000 [zdroj: IRS].
Mějte na paměti, přesto, že řada podvodů a souvisejících poplatků může být podána najednou, co
