Internal Revenue Service (IRS), vede také pozor na konkurzní podvod, protože je to často hlavní věřitel, když někdo souborů. V roce 2013, například, IRS otevřela 28 vyšetřování bankrot podvodů; 12 osob bylo odsouzeno nakonec. Kromě IRS, jsou 90-plus konkurs podvod /skupiny hypotečních podvodů a specializované pracovní skupiny v akci snaží vyčenichat trestné činnosti s pomocí USTP [Zdroj: US DOJ]. Někdy profesionálové, jako certifikovaných veřejných účetních místě podvodu, příliš; téměř polovina všech doporučení konkurzní podvodů donucovacím pocházejí z tipů, podle odboru Úřadu spravedlnosti generálního inspektora
Podvod může být podezřelý z mnoha důvodů:. chyby nebo opomenutí v konkurzu podání, podání v několika stavy, převodem aktiv krátce před podáním a lhaní pod přísahou. Lidé, kteří páchají konkurzní podvodů také často páchají zločiny jako doplňkové podvody s kreditními kartami, krádeže identity, hypotečních podvodů, praní špinavých peněz a mail a podvodu drátu, takže odkrytí jeden typ může vést k objevu jiného [Zdroj: FBI].
Pokud se domníváte, že někoho spáchání podvodu bankrotu, okamžitě kontaktovat nejbližší úřad Spojených států správce pomocí jeho Celonárodní Office Locator.
Úpadek podvodů Sankce
Nemyslete si, že konkurz podvod nezůstane nepotrestán. V roce 2014, reality-televizní hvězdy Joe a Teresa Giudice byl odsouzen k 3,5 roku a 15 měsíců ve vězení, respektive pro konkurs a úvěrového podvodu (Oni se přiznal k úkrytu aktiv od konkurzním soudem a leží na hypotečních a žádosti o úvěr, kromě jiných poplatků ). [zdroj: CNN]
A Major League Baseball hráč Lenny Dykstra byl odsouzen na šest a půl měsíce ve vězení a 500 hodin obecně prospěšných prací, a musel platit $ 200,000 restituci poté, co byl shledán vinným z podvodu. Jeho zločin? Po vyhlášení konkursu v roce 2009, prodal domácnosti z jednoho ze svých mnohamilionových domů, plus baseballu memorabilia, a strčil do kapsy výnosů [Zdroj: Wilson].
Ať už jít do vězení, závisí na tom, zda Vaše podvodné akce jsou považovány za civilní nebo trestných činů. Občanské akty jsou obecně malé co do rozsahu a vyžadují méně podvod. Typický trestem je ztráta vašich konkurzního výjimek a propadnutí vašich vypouštění práv. Co to znamená?
Když se podat návrh na konkurz, budou některé z vašeho majetku je osvobozen od řízení, což znamená, že můžete mít položky. Pokud vaše výjimky se vzali, že majetek může být nyní prodávány splatit své věřitele.
